پول کثیف است پیچانده اقتصاد, B. C. دولت می گوید به عنوان شویی پرس و جو شروع می شود

ونکوور — پول شویی تحریف بریتیش کلمبیا اقتصاد سوخت مخدر بحران و بیش از حد گرم در بازار املاک و مستغلات استان استدلال در آغاز یک پرس و جو به فعالیت های جنایی در روز دوشنبه.

ژاکلین هیوز یک وکیل برای B. C. گفت: در سخنان افتتاحیه که با پول شویی است victimless جرم و به طور قابل توجهی تحت تاثیر ساکنان عادی بیش از دهه گذشته است.

“سرزمین اصلی پایین تر است و متاسفانه به دست آورده شهرت بین المللی به عنوان یک پناهگاه برای پول شویی. این اتفاق یک شبه و یا بدون علائم هشدار دهنده” او گفت:.

“گذشته قابل بازگشت نیست. اما آنچه که دولت می تواند انجام دهد رفتن به جلو است و یادگیری از گذشته و اقدامات پیشگیرانه به بریتیش کلمبیا سخت ترین حوزه قضایی است که در آن به شستن پول است.”

B. C. s NDP به نام دولت مستقل استانی پرس و جو در سال گذشته پس از سه گزارش نشان داد که قمار و اسب مسابقه به عنوان به خوبی به عنوان املاک و مستغلات و اتومبیل لوکس بازار تبدیل شده بود ، laundromats برای درآمد حاصل از جرم و جنایت.

کمیسر Austin کالن است شنوایی باز کردن اظهارات این هفته با هیوز برای اولین بار به صحبت می کنند به نمایندگی از استان در وزارت مالیه و بازی اجرای سیاست شعبه دارد.

هیوز گفت: حساب های میلیون ها دلار جریان از طریق B. C. s قمار در کیسه های خرید تبدیل شده اند به خوبی شناخته شده و سزاوار پاسخ به پرسش آن است.

“وجود دارد عمدی کوری به آنچه که قرار بود در حمایت از درآمد تولید شده به صورت عمومی یا خصوصی افراد ؟ وجود موانع قانونی است که جلوگیری از پیگرد قانونی؟”

“مهمتر از همه چه میزان واقعی پول شویی در استان و چه گام هایی می تواند ما را برای جلوگیری از آن؟”

او گفت: دولت اقدامات از جمله ایجاد یک مفید مالکیت رجیستری برای جلوگیری از خریداران املاک و مستغلات از پنهان شدن پشت شرکت ها و کسانی که نیاز به هزینه 10 ، 000 دلار یا بیشتر در قمار به منظور بررسی بودجه.

اما هیوز گفت: هنوز هم وجود دارد بیشتر کار انجام شود و قبل از میلاد است که به دنبال به جلو به درخواست یافته است.

وجود دارد عمدی کوری به چه شد ؟

دولت کانادا نیز شرکت کننده در این تحقیق به عنوان سازمان فدرال از جمله RCMP و معاملات مالی و گزارش و تحلیل مرکز کانادا یا fia foundation, خرس مسئولیت قابل توجهی برای مبارزه با پول شویی.

B. C. دادستان کل دیوید است گفت: فدرال منابع باقی می ماند بیش از حد پایین برای رسیدگی به این مشکل است و به نام در اتاوا به ارائه کمک های مالی بیشتر برای جمع آوری اطلاعات و اجرای.

جودیت هافمن یک وکیل برای دولت فدرال متمرکز او سفیر کانادا بر تلاش برای جلوگیری از پول شویی و پیچیده ملی رژیم وجود دارد که برای نظارت بر این مسئله است.

در حالی که B. C. زیادی دریافت کرده است از توجه پول شویی یک نگرانی ملی, او گفت:.

“در سراسر کانادا وجود دارد گسترده است به رسمیت شناختن است که بیشتر باید انجام شود برای مبارزه با این تهدید است. در کنار دولت فدرال و استانی ارضی دولت ها نقش مهمی بازی,” او گفت:.

دولت متعهد بیش از $170 میلیون به fia foundation, the RCMP و آژانس درآمد کانادا در سال 2019 بودجه و ملاقات با مقامات ولایتی در اجلاس سران در پول شویی در ماه ژوئن گذشته هافمن گفت.

در سراسر کانادا وجود دارد گسترده است به رسمیت شناختن است که بیشتر باید انجام شود برای مبارزه با این تهدید

وجود دارد این است که “بدون شک” که مجرمان ادامه خواهد داد به تلاش برای بهره برداری از این ترک در سیستم اما دولت در حال کار برای بهبود تبادل اطلاعات و هماهنگی میان سازمان های دولتی و خصوصی, او گفت:.

Fia foundation نیست یک تحقیقی بدن اما به جای جمع آوری اطلاعات و تبدیل بیش از منجر به اجرای قانون او اشاره کرد.

کالن گفت: fia foundation دارای یک “عظیم” قیمومیت با هزاران نفر از اشخاص گزارش به آن است. او از دولت فدرال به نوبه خود توجه خود را به عنوان درآمد حاصل از پرس و جو برای اینکه آژانس قادر است در پاسخ به بریتیش کلمبیا نگرانی.

مشاور برای قانون Society of B. C. که تنظیم وکلا در استان گفت: کمیساریای که بدن می تواند کمک در مبارزه با پول شویی.

Ludmila Herbst گفت: وکلا ممکن است در معرض خطر درگیر شدن در پول شویی در هنگام ایجاد شرکت های خیریه و اعتماد و کمک به مشتریان به خرید املاک و مستغلات و دارایی های دیگر. او گفت: قانون جامعه قوانین برای کاهش خطر و آدرس سوء.

او استدلال مهم است تا اطمینان حاصل شود که حرفه ای قانونی باقی مانده است مستقل از دولت است. حق وکیل و موکل امتیاز و وظیفه وکلا برای حفاظت از منافع مشتریان باید حفظ شود, Herbst گفت.

کالن خواسته هافمن در مورد گنجاندن وکلا در ضد پول شویی رژیم و او گفت که دولت ایجاد کرده است یک گروه کاری با فدراسیون جوامع قانون کانادا برای رسیدگی به این مسئله است.

باز استدلال در حال برنامه ریزی برای ادامه از طریق پنج شنبه با اظهارات از بیش از یک دوجین شرکت کنندگان از جمله B. C. قرعه کشی پارسیان B. C. Real Estate Association.

پرس و جو خواهد reconvene در ماه مه برای پول شویی و کلی برای تعیین کمیت و میزان مشکل در B. C. قبل از اصلی جلسات برگزار می شود از سپتامبر تا دسامبر به حفاری در صنایع خاص.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>